Адвокат в сфере экономической деятельности, финансовые преступления

Юридические услуги > Адвокат в сфере экономической деятельности, финансовые преступления

Экономические или финансовые преступления — это общественно опасные деяния, посягающие на финансово-экономические отношения, урегулированные нормами финансового (в том числе налогового, валютного) права, по формированию, распределению, перераспределению и использованию фондов денежных средств (финансовых ресурсов государства), органов местного самоуправления, иных хозяйствующих субъектов.

Какие виды деятельности относят к экономическим преступлениям:

  • Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности, в том числе неправомерный отказ в регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя
  • Регистрация незаконных сделок с землей
  • Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета
  • Незаконное предпринимательство
  • Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации
  • Незаконные организация и проведение азартных игр
  • Незаконная банковская деятельность
  • Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации
  • Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица
  • Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица
  • Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
  • Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления
  • Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем
  • Незаконное получение кредита
  • Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности
  • Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения
  • Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)
  • Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса
  • Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг
  • Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
  • Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества
  • Неправомерное использование инсайдерской информации
  • Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг
  • Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов
  • Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга
  • Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней
  • Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов
  • Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица

Как видите, перечень нарушений, определенных законодательством в экономической сфере очень велик. Не обязательно, что вы умышленно нарушаете закон, какое-то незнание может привести вас к тому, что вы допустите ошибки, за которые придется расплачиваться. И очень важно, чтобы к вам было применено именно то наказание, которого вы заслуживаете. Ведь за экономические преступления в зависимости от тяжести преступления и правонарушения могут подвергаться уголовному или административному наказанию.

Юрист или адвокат по экономическим или финансовым вопросам изучит обстоятельства вашего дела, даст правовую оценку экономическому спору и предложит верное решение вашего вопроса.

Услуги юриста по экономическим вопросам и делам:

  • Обеспечение защиты интересов подозреваемого во время предварительного следствия.
  • Подготовка подозреваемого (обвиняемого) к допросам и другим следственным действиям, непосредственное участие в них.
  • Обжалование судебных постановлений, касающихся возбуждения уголовного дела, избрания меры пресечения, привлечения в качестве обвиняемого по делу.
  • Разработка стратегии защиты на судебном процессе в случае предъявления обвинительного заключения.

Вы можете пригласить адвоката уже на этапе проверки компании со стороны налоговых или правоохранительных органов и избежать таким образом целого ряда проблем. Квалифицированный специалист предпримет все необходимые меры, чтобы не допустить ущемления ваших прав и негативного развития событий. Ни для кого не секрет, что на подозреваемых в экономических преступлениях может оказываться разного рода давление. В присутствии адвоката подобная ситуация становится невозможной.

 

Если у вас возникли вопросы или необходима юридическая консультация, то обращайтесь к специалистам нашей компании, и мы обязательно решим ваши проблемы.

тел. в Краснодаре  

8 (918) 416-74-14

Пн-Пт с 9.00-18.00 в Краснодаре